分会时评：汇丰银行为何丑闻不断
更新时间：2020-09-23 10:09:46
汇丰银行洗钱、纵容庞氏骗局……美国财政部流出的秘密文件，揭开汇丰银行的又一桩丑闻。
根据英国广播公司（BBC）20日报道，汇丰银行2013至2014年间，在探知客户涉嫌庞氏骗局的情况下，纵容诈骗犯将8000万美元（约合人民币5.4亿元）的资产从其美国汇丰银行的账户转至香港账户。
文件还显示，汇丰在纵容诈骗犯转移资产之前，刚因洗钱被美国政府处以19亿美元（约合人民币128亿元）罚金，并承诺要打击此类行为。
通过汇丰银行账户洗钱，汇丰在国际上受到指控和处罚有多次，倒如：2016墨西哥金融监管部门罚款3.79亿墨西哥比索（约合2800万美元）。2017年，汇丰银行又被控参与南非洗钱，为古普塔商业家族非法转移资金。
汇丰银行洗钱、纵容庞氏骗局，非法转移资金，说到底还是为了获得非法暴利，汇丰银行洗钱、纵容庞氏骗局，非法转移资金等获得的暴利远远超过地下钱庄，在暴利的诱惑下，汇丰银行参与洗钱、纵容庞氏骗局，非法转移资金成了潜规则。外资银行服务的对象主要是富豪，从来不对普通的民众服务，为少数富豪提供服务，能够获得高额的暴利，帮助富豪转移资产就成了汇丰银行的业务之一，行洗钱、纵容庞氏骗局，非法转移资金这种非法的事情，汇丰银行受到处罚后还是会照样干。
